游戏点卡非法换汇大案 涉案金额高达250亿元

据央视财经消息，近日上海市公安局经侦总队根据“砺剑1号”专项行动部署要求，在广东、福建警方的大力配合下，会同外汇管理部门，成功侦破上海首例以销售游戏点卡为幌子，非法从事资金汇兑的“地下钱庄”案件，抓获犯罪嫌疑人20余名，捣毁非法网络汇兑平台3个，查获价值2000万元的未兑付游戏点卡，涉案金额250余亿元。

前期，上海市公安局经侦总队结合公安部在全国范围内部署开展的“歼击21”打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动，依托智慧公安建设成果，研判发现大量可疑资金账户组，判断有人涉嫌非法从事人民币汇兑业务。上海市公安局经侦总队随即会同宝山公安分局成立联合专案组开展立案侦查。从可疑账户入手，警方循线深挖出一个可疑境外网站，并查明了网站的实际经营人万某、黄某，并由此发现了数个非法网络换汇平台。

经查，自2015年10月以来，以犯罪嫌疑人万某、黄某为首的犯罪团伙为牟取非法利益，自行搭建境外服务器，并在未取得国家有关部门批准的情况下，私自架设非法网络换汇平台，招揽境内外汇兑客户，为他人提供本外币的汇兑服务。以境外汇兑客户为例，客户可根据网站客服引导，将外币转入客服指定的境外游戏点卡经销商账户。

犯罪团伙从境外经销商获取游戏点卡和密码后，将上述点卡出售给境内的游戏点卡经销商，进而变现为人民币，并在扣除5%至10%不等的手续费后，再将剩余资金转入境外汇兑客户指定的国内账户。在短短6年间，犯罪团伙通过上述手法，非法换汇金额达250亿元人民币。